“Όργια” Φοροδιαφυγής : Δημόσιος υπάλληλος στην Κρήτη φέρεται να υπεξαίρεσε σχεδόν 200.000 ευρώ!

Συναγερμός για τα πλαστά τιμολόγια που έχουν κατακλύσει την αγορά, έχει σημάνει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα “Το Θέμα”, το “colpo grosso” είχε στηθεί από υδραυλικούς και κατασκευαστικές εταιρείες.

Το “business stories” αποκαλύπτει τις νέες μεγάλες υποθέσεις που έφεραν στο φως οι έλεγχοι της ΥΕΔΔΕ κατά το α΄εξάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, κυρίως επειδή οι στόχοι επελέγησαν με βάση ειδικά κριτήρια επικινδυνότητας .

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων , Γιατρών και Δικηγόρων .

Ανάμεσα τους , η περίπτωση υπαλλήλου στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται να έχει υπεξαιρέσει από την υπηρεσία του 191.987,05 ευρώ !

Από τον έλεγχο της εφορίας δεν ξεφεύγουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι ή και… ανεπάγγελτοι, που ζουν πλουσιοπάροχα ενώ δηλώνουν ψίχουλα στην εφορία. Έτσι πιάστηκαν:

– Άεργος στην Αθήνα: Προσαύξησε την περιουσία του κατά 555.244,85 ευρώ από άγνωστη πηγή.

– Δημόσιος υπάλληλος στην Κρήτη: Του καταλογίστηκαν 191.987,05 ευρώ για υπεξαίρεση από την υπηρεσία του.

– Ιδιώτης στην Αττική: Ελέγχεται για “μαύρο” χρήμα (προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή) ύψους 522.236 ευρώ.

– Άλλος στην Αθήνα προσαύξησε την περιουσία του κατά 310.404,40 ευρώ, χωρίς να δικαιολογείται από τα εισοδήματά του.

Tα Κυκλώματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κομπίνα ήταν γνωστή στην πιάτσα και συμμετείχαν πολλοί, αλλά ο εκδότης των τιμολογίων και τα μέλη του κυκλώματος πιάστηκαν πριν προλάβουν να εξαφανιστούν.

Για παράδειγμα:

– Έλεγχος σε κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα διαπίστωσε εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ) ύψους 5.358.398,52 ευρώ. Παράλληλα και η εταιρεία έλαβε εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) 4.922.506,11 ευρώ. Για τις συναλλαγές αυτές, ο ΦΠΑ που κατέληγε στις τσέπες των επιτηδείων ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ. Ο έλεγχος όμως οδήγησε στην εξάρθρωση του πολυπρόσωπου κυκλώματος, με εκατοντάδες μέλη από πολύ μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων (τουριστικές επιχειρήσεις, τεχνικά επαγγέλματα, επιχειρήσεις εφοδιασμού και εστίασης κ.λπ.).

– Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η απάτη που αποκαλύφθηκε στη Μεσσηνία, όπου ένας υδραυλικός εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 17 εκατομμυρίων ευρώ (περί τα 21 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ). Και στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος στο οποίο εμπλέκεται πληθώρα ληπτών οι οποίοι καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

– Επιπλέον, η έρευνα οδήγησε και σε άλλη εταιρεία υδραυλικών εγκαταστάσεων στη Μεσσηνία που εξέδιδε εικονικά τιμολόγια ύψους 8,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ταυτόχρονα και η εταιρεία έλαβε εικονικά τιμολόγια για αξία 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

– Επίσης, στην Αθήνα εντοπίστηκε και χονδρέμπορος υδραυλικών ειδών που εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) 11.636.594,84 ευρώ, ενώ έλαβε και ο ίδιος εικονικά τιμολόγια αξίας 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διαφυγών ΦΠΑ ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ!

– Φυσικό πρόσωπο πίσω από τη “βιτρίνα” κατασκευαστικής εταιρείας εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 1 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι λήπτες τους να “τσεπώνουν” ΦΠΑ ύψους 250.000 ευρώ.

– Χονδρέμπορος καθισμάτων στην Αθήνα εξέδωσε εικονικά στοιχεία 1,4 εκατομμυρίων ευρώ και έλαβε εικονικά ύψους 740.000 ευρώ.
Επιπλέον:

– Έμπορος αγροτικών προϊόντων στον νομό Σερρών απέκρυψε εισοδήματα 450.000 ευρώ χρησιμοποιώντας εικονικά τιμολόγια.

– Αντίστοιχα και επιχείρηση μαρμάρων στην περιοχή της Καβάλας απέκρυψε καθαρά φορολογητέα κέρδη ύψους 706.923 ευρώ.

Ειδική «κατηγορία» στόχων αναδεικνύονται και οι συνταξιούχοι:

– συνταξιούχος στην Αθήνα: ελέγχεται για αδήλωτα εισοδήματα «αγνώστου προελεύσεως» ύψους 203.425,45 ευρώ.

– ζευγάρι συνταξιούχων στην Αθήνα (μετά από άνοιγμα λογαριασμών) διαπιστώθηκε ότι ο μεν σύζυγος απέκρυψε εισοδήματα αγνώστου προελεύσεωνς ύψους 42.500 ευρώ και άλλα τόσα η σύζυγός του.

– τρίτο ζευγάρι συνταξιούχων, στην Αθήνα και αυτό, ελέγχεται επειδή δεν δήλωσε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 67.214,68 ευρώ ο καθένας τους

– άλλο ζευγάρι συνταξιούχων, επίσης στην Αθήνα, ελέγχεται για αδήλωτα εισοδήματα 36.000 ευρώ ο σύζυγος και 32.000 ευρώ η σύζυγος.

Η κατάσταση έχει φύγει εκτός ελέγχου , ενώ δεν γίνεται πάντα να “την πληρώνουν” οι χαμηλοεισοδηματίες !